Издательство: Вена-Грац NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag
Переплет: твердый; 416 страниц; 2006 г.
ISBN: 3-*********-2; Формат: увеличенный
Язык: русский
Формат: 170 х 240 мм
Книга в состоянии новой!

В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности".
Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания.
На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках.
Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента.
Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов.
Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.
К изданию прилагается вкладыш-брошюра "Управление имуществом"